La nostra Mission

Supportiamo Banche, Intermediari Finanziari e Creditizi nella gestione degli adempimenti normativi e nell’implementazione di Sistemi dei Controlli Interni efficaci, strutturati e pienamente aderenti alle specificità operative dell’intermediario.

Mettiamo a disposizione competenze specialistiche e un’esperienza consolidata nel settore della vigilanza e bancario per garantire un presidio normativo solido, concreto e orientato alla crescita sostenibile dell’organizzazione.

I Nostri Servizi

Servizi di Conformità

Offriamo consulenza continuativa in materia di compliance bancaria e finanziaria, affiancando l’intermediario nella corretta applicazione della normativa di settore e nell’aggiornamento costante del proprio assetto regolamentare.

Controlli in Outsourcing

Assumiamo incarichi quale Responsabile esternalizzato delle Funzioni di II e III livello, assicurando indipendenza, autorevolezza e pieno allineamento alle disposizioni di vigilanza.

Audit di Rete e Ispezioni

Svolgiamo attività di controllo e monitoraggio della rete distributiva finalizzate a verificare la concreta applicazione delle procedure interne e il rispetto della normativa di riferimento.

Assessment di Conformità

Effettuiamo analisi strutturate dell’assetto organizzativo e dei processi aziendali, individuando eventuali gap rispetto al Testo Unico Bancario e alle disposizioni di vigilanza.

Politiche e Procedure

Progettiamo, implementiamo e aggiorniamo il framework documentale aziendale, costruendo un sistema organico di policy e procedure coerente con le caratteristiche operative.

Formazione Specialistica

Eroghiamo percorsi formativi dedicati a organi aziendali, dipendenti e rete distributiva per rafforzare la cultura della compliance e del controllo interno.

Rapporti con le Autorità

Forniamo assistenza qualificata nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, supportando l’intermediario durante ispezioni in loco o da remoto.

Consulenza Legale

Offriamo assistenza specialistica in diritto bancario e finanziario, supportando le Società nella gestione di contestazioni avviate dalle Autorità di vigilanza.

Soluzioni Tecnologiche

Mettiamo a disposizione soluzioni tecnologiche integrate a supporto dell’operatività e della compliance grazie a partnership con primari operatori.

Consulenza HR

Assistenza alla ricerca e selezione di figure professionali specializzate nel settore del Credito e Bancario.

Scopri di più →

Approfondimenti & FAQ

L’SCI è l’insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il raggiungimento dell’efficacia operativa, l’affidabilità delle informazioni e la conformità alle leggi. Si divide in tre livelli: Controlli di linea (I livello), Funzioni di controllo dei rischi e conformità (II livello) e Revisione interna (III livello).

Esternalizzare a soggetti specializzati come Athena garantisce una totale indipendenza di giudizio rispetto alla struttura operativa, l’accesso a competenze tecniche costantemente aggiornate e una riduzione dei costi fissi rispetto alla creazione di una funzione interna dedicata.

Certamente. Seguiamo Agenti (persone fisiche e società) e Mediatori Creditizi in tutti gli adempimenti previsti dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), dalla gestione dei requisiti di iscrizione alla predisposizione dei controlli antiriciclaggio e trasparenza.

Sì, forniamo supporto completo per l’AML: dalla valutazione del rischio (Self-Assessment) alla redazione della Manualistica Antiriciclaggio, fino all’attività di verifica costante dell’adeguata verifica della clientela.

Il primo passo è un incontro conoscitivo per analizzare il vostro modello operativo. In seguito, elaboriamo una proposta di consulenza “sartoriale” basata sulla reale dimensione e complessità del vostro business.

Sviluppa il tuo business in sicurezza

Contattaci per un incontro conoscitivo o per un preventivo personalizzato.

Contattaci Ora